ДИПЛОМ

Особенности расследования фальшивомонетничества


ВУЗ - Москва
Объем работы - 80 страниц формата A4
Год защиты - 2017

Оформите предварительный заказ, чтобы узнать стоимость работы.


СОДЕРЖАНИЕ:

Глава 1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
1.1 Предмет преступного посягательства.
1.2 Способы подделки денежных знаков и ценных бумаг.
1.3 Личность организаторов, исполнителей, сбытчиков.
Глава 2. Первоначальные следственные действия при расследовании фальшивомонетничества.
2.1 Исходные следственные ситуации. Выдвижение версий и особенности планирования начального этапа расследования.
2.2 Особенности тактики производства отдельных следственных действий.
2.2.1 Следственный осмотр.
2.2.2 Задержание подозреваемого.
2.2.3 Освидетельствование.
2.2.4 Обыск.
Глава 3. Тактика проведения последующих следственных действий
3.1 Допрос.
3.2 Тактика следственного эксперимента.
3.4 Судебные экспертизы.
Глава 4. Условия успешного расследования и меры предупреждения фальшивомонетничества.
Заключение.
Список использованной литературы.

Список использованной литературы
Нормативные акты.
1. Уголовный кодекс РФ М. 1996
2. Гражданский кодекс РФ М. 1996
3. Закон РФ N 3615-1 "О Валютном регулировании и валютном контроле" // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992. N 45.
4. Закон РФ № 39-Ф-З "О рынке ценных бумаг" // Российская газета № 74 от 25.04.96.
5. Закон РФ "О денежной системе Российской Федерации" // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. N 42. 1992.
6. Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации" от 11 октября 1994. // Собрание законодательства РФ N 25. 1994.
7. Постановление Правительства РФ N 1190 от 14 октября 1996. "Об утверждении положения о центральном национальном бюро Интерпола" // Российская газета N 202. от 22.10.96.
8. Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ N 25. 1994.
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 2 от 28.04.94. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» // Российская газета № 131 от 14.07.94 г


10. Приказ МВД РФ №400 от 31 августа 1993. "О формировании и ведении централизованных оперативно-справочных, розыскных, криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации".
11. Приказ № 1-5054 МВД РФ от 25.11.93. "О разрешении сообщений и заявлений о преступлениях связанных с обнаружением ввезенной из за рубежа поддельной иностранной валюты и порядке соединения уголовных дел о поддельных денежных знаках и ценных бумагах имеющих единый источник происхождения".
12. Приказ МВД РФ № 263 от 01.06.93 г. "О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации".
13. Приказ № 1-5054 МВД РФ от 25.11.93. "О разрешении сообщений и заявлений о преступлениях связанных с обнаружением ввезенной из за рубежа поддельной иностранной валюты и порядке соединения уголовных дел о поддельных денежных знаках и ценных бумагах имеющих единый источник происхождения".
14. Приказ МВД РФ № 263 от 01.06.93 г. "О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации".


Учебная литература
1. Образцов В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. Иркутск, 1985.
2. Клочков В.В., Образцов В.А. Преступление как объект криминалистического познания // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 4. М., 1985. С.50; Криминалистическая мотивация. М., 1986.
3. Кольчик С. Москва - вотчина фальшивомонетчиков / АиФ – Москва. № 24. 1998. С. 3.; Гладких В. Москва в зеркале криминальной статистики // Мир безопасности. М., 1998. № 4. С. 8-11.
4. Михайлов Н.И. Фальшивомонетничество и другие экономические преступления в России // Интерпол. №1 (27). М., 1999.
5. Трубакс Ванцент Настоящий доллар США. М., 1993.
6. Криминалистика / Под редакцией Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я., М., 1994. С. 331.
7. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования (некоторые теоретические положения). М., 1985. С. 67.
8. Криминалистика / Под общей ред. А.И. Винберга. М., 1959. С. 337.
9. Технические характеристики и методы определения поддельных банкнот. Часть 1. М., 1992.
10. Лютов В.П., Стариков В.В., Фроленко М.П., Кузнецов В.В. Распознавание поддельных бумажных денег. М., 1993. С. 8.
11. Корольков А.Г., Горшенин Ю.А., Лютов В.П. Криминалистическое исследование денежных билетов СССР. Материалы поддельных денежных билетов и методы их исследования. М., 1991.
12. Казаков-Турбовский Е.И. Криминалистические методы расследования и предупреждения преступлений посягающих на советскую денежную и кредитную системы: Дисерт. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1967.
13. Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. Волгоград, 1971.
14. Криминалистика том 2 / Под ред. Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова. М., 1970. С.5-6.
15. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., 1996.
16. Буланова Л.И. Судебно-техническая экспертиза документов. Особенная часть. Выпуск 3. Особенности исследования отдельных специфических объектов судебно-технической экспертизы документов. М., 1993.;
17. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.Ф. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997.
18. Прохорова У.В., Пуляхин В.Л. Расследование фальшивомонетничества. М., 1989.
19. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991.
20. Белкин Р.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. М., 1970.
21. Бытко Ю.И. Квартирные кражи и некоторые меры их предупреждения. Саратов, 1989.
22. Технические характеристики и методов определения фальшивых банкнот. М.1992 Ч.1
23. Яковлев А.Н. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации. Автореф. Саратов, 2000.
24. Компьютерные технологии в юридической деятельности, под ред. Н.С. Полевого. М., 1994.
25. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений., М., 1998
26. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство следователей. Под. Ред. И. Н. Кожевникова. М., 1999.
27. Елисеев К.В. Современная фальсификация документов, М., 2002.
28. Загайнов В.В. Сб. науч. ст-ей :Актуальные проблемы борьбы с экономическими преступлениями « Факторы способствующие совершению фальшивомонетничества в России»
29. Болонский Б.С. Фальшивые деньги, Экзамен, М., 2002.
30. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М., 2005
31. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных карт и иных платежных документов. М., 2004




Периодические издания

1. Кадовик Е.И., Баранов Н.В. О правонарушениях на рынке ценных бумаг. Криминализация вексельного рынка // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Вып. 2. М., 1998.
2. Карлин И.П. Фальшивомонетничество экспертный анализ // Интерпол. №1 (27). М., 1999.
3. Вьюгин О.В. Правовые основы рынка ценных бумаг // Интерпол. №1 (27). М., 1999. С. 46.
4. Грибакин В. Пропавшие миллионы // Милиция. № 2. 1998. С. 21.
5. Шашкин С. Б. К вопросу о классификации способов полиграфической подделки документов с цветными реквизитами // Экспертиза на службе следствия. Волгоград, 1998. С.109-111.
6. Мирский Д.Я. Криминалистическая экспертиза металлических денежных знаков // Назначение и производство криминалистических экспертиз. М., 1976.
7. Игонин Ю.М. Состояние преступности на Российском рынке ценных бумаг // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Выпуск 1. М., 1998.
8. Мамонов Г.И. Использование специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с изготовление и сбытом поддельных бланков, эмиссией и обращением подлинных ценных бумаг, кредитных и расчетных карт // Экспертиза на службе следствия. Волгоград, 1998.
9. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.Ф. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997.
10. Прохорова У.В., Пуляхин В.Л. Расследование фальшивомонетничества. М., 1989.
11. Гритчин Н. Специалист // Известия. № 36. от 26.02.98.
12. Михайлова Л. Коперника бросило бы в пот от обилия фальшивых банкнот // Милиция. № 2. М., 1998.
13. Михайлов А. Фальшивки до и после ксерокса // Техника –Молодежи. №11. М., 1994.
14. Кошелева Л.И., Алехина Е.Н. Исследования кислотных красителей, используемых при фальсификации денежных билетов фотоспособом // Экспертная графика, М., 1991.
15. Горшенин Ю.Л., Королько А.Г. Астапов А.Н. Особенности исследования материалов поддельных денежных билетов // Экспертная практика, М., 1989.
16. Эриашвили Н.Д. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством. Фальшивые денежные знаки // Закон и право 2005.
17. Пузанков Д.В., Степанов В.В. Способы подделки и распознавания поддельных денежных билетов // Криминалистическая экспертиза: Исследование документов. Саратов, СЮИ МВД РФ, 1999.
18. Литвинов Д.А. Фальшивомонетничество и денежное обращения переходной экономики России // Вестник Воронежского института, 2007, №1.
19. Черганин Е.Ф. Предмет преступления по ст. 186 УК РФ // Российский юридический журнал, 2008, №4.