ДИПЛОМ

Особенности расследования преступлений в сфере страхования


ВУЗ - Москва
Объем работы - 80 страниц формата A4
Год защиты - 2017

Оформите предварительный заказ, чтобы узнать стоимость работы.


СОДЕРЖАНИЕ:

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….
Глава 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…….
1.1. Общие положения……………………………………………………
1.2. Заключение договора страхования………………………………….
1.3. Порядок и условия страховой выплаты…………………………….
Глава 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ………………………
2.1. Особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере страхования.……………………………………..
2.2 . Обстоятельства, подлежащие доказыванию и установлению мошенничества в сфере страхования…………………………………..
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ……………………….
3.1. Предварительная проверка информации о мошенничестве
в сфере страхования…………………………………………………………
3.2. Планирование расследования мошенничества в сфере страхования…………………………………………………………………..
3.3. Особенности проведения отдельных следственных действий по делам о мошенничестве в сфере страхования …………………………….
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………...
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………….
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………..
Приложение 1: Объекты страхования и мошеннические действия, совершаемые с ними ………………………………………………………
Приложение 2: Мошеннические действия, совершаемые на различных этапах договора страхования…………………………………………….
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нормативно правовые акты
1.1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. С учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)
1.2 .Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 №174-ФЗ (принят ГД ФЗ 22.11.2001) (ред. от 28.04.2009).
1.3 . Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996.№63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996)(ред. от 28.04.2009).
1.4. Гражданский кодекс РФ. (Части первая, вторая и третья. ред. от 09.04.2009г.)
1.5. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2201-1 (ред. от 25.12.2008)«О прокуратуре».
1.6. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации"(с изменениями от 31 декабря 1997 г., 20 ноября 1999 г., 25 апреля 2002 г.) // Российская газета, 2002, 15 мая.
1.7. Инструкция о порядке приёма, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФ сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях (Утверждена приказом МВД РФ №158 от 13 марта 2003 г.) //Российская газета. 2003, 12 апреля.
1.8. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности». (В редакции ФЗ от 22.12.2008 N 272-ФЗ).
2. Монографии, учебники, учебные пособия
2.1. Аристакесян Л.Г. Организация и тактика раскрытия преступлений, совершенных в условиях неочевидности. М., 1979.
2.2. Афанасьев В.С., Сергеев Л.А. Рассмотрение сообщений о преступлениях. М., 1972.
2.3. Баев О.Я. Конфликты в деятельности следователей (вопросы теории). Воронеж. 1981.
2.4. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. Саратов. 1986.
2.5. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. М.,1966.
2.6. Бойков А.И. Преступления против собственности. Санкт-Петербург. 2002.
2.7. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Учебное пособие. Ташкент. 1986.
2.8. Быстряков Е.Н. Организация деятельности следователя при расследовании тяжких преступлений против личности. Уч. Пособие. Саратов.1992.
2.9. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. М., 1973.
2.10. Ваксян А. Анатомия мошенничества. М., 2002.
2.11. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М,. 1978.
2.12. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М. 1957.
2.13. Викторова Л.Н. Фактор времени и его значение для раскрытия и расследования преступлений. М., 1983.
2.14. Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность. М., 1986.
2.15. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск. 1983.
2.16. Волженкин Б.В. Экономические преступления. М., 1999.
2.17. Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Преступления в страховании: предотвращение, выявление, расследование. М., 2000.
2.18. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. М., 1997.
2.19. Гусев О.Б. Преступления в сфере экономики. М., 2001.
2.20. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск. 1973.
2.21. Григорьев В.Н. Обнаружение признаков преступления органами внутренних дел. Ташкент. 1986.
2.22. Гражданское право //Учебник. Под ред. Е.А.. Суханова. М., 2000.
2.23. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск. 1979.
2.24. Закатов А.А., Сапошинский Я.С. Судебная товароведческая экспертиза промышленных товаров. Волгоград. 1979.
2.25. Закатов А.А., Смагориеский Б.П. - :ИМЦ ГУК МВД РФ, 2003.
2.26. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступления. Учебное пособие М., 1970.
2.27. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск. 1987.
2.28. Казинян Г.С., Соловьев А.Б. Проблемы эффективности следственных действий. Ереван. 1987.
2.29. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Учебное пособие. Харьков. 1985.
2.30. Комиссаров В.И. Лакаева О.А. Тактика допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами лиц. М. 2004.
2.31. Коржанский Н.Н. Предмет преступления (понятие, виды и значение для квалификации). Учебное пособие. Волгоград. 1976.
2.32. Коршунова О.Н., Степанова. А.А. Курс криминалистики: В 3 т. Т.Ш. Криминалистическая методика. Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004.
2.33. Кучуков К.М. Расследование мошеннических действий. Алма-Аты. 2001.
2.34. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1976.
2.35. Ларин А.М. От следственной версии к истине. М.,1976.
2.36. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М. 1970.
2.37. Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. предупреждение, выявление, расследование. М., 1998.
2.38. Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск (Справочник следователя). М., 1983.
2.39. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 2001.
2.40. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. Харьков: Консум, 1999.
2.41. Митрохин В.К. Внимание! Страховое мошенничество. М., 2001.
2.42. Назначение и производство криминалистических экспертиз (Пособие для следователей и судей ). М., 1976.
2.43. Орланюк-Малицкая Л.А. Страховое дело. М.- 2003.
2.44. Павлов Н.Е. Производство по заявлениям, сообщениям о преступлениях. Учебное пособие. Волгоград. 1979.
2.45. Петелин Б.Н. Установление мотива и цели преступления. М., 1978.
2.46. Поташкин Д.П. Криминалистическая тактика. Учеб.пособие. М., 1998.
2.47. Расследование преступлений в сфере экономики. М., 1999.
2.48. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982.
2.49. Сергеев А.П. Гражданское право //Учебник. Том 2. М., 1999.
2.50. Сергеев Л.А., Соя-Серко Л.А., Якубович Н.В. Планирование расследования. М., 1975.
2.51. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования. Организация, взаимодействие, тактика. М.: РП, 1992.
2.52. Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М.,1978.
2.53. Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлениях. Саратов.1972.
2.54. Страхование. Учебник. М., 2002.
2.55. Страховое дело. В вопросах и ответах. Ростов-на Дону. 1999.
2.56. Хлынцов М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений. Саратов. 1982.
2.57. Чувилев А.А. Взаимодействие следователя органов внутренних дел с милицией. Учебное пособие. М., 1981.
2.58. Шаров А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища. Изд. «Юрлинтинформ» М.2005.
2.59. Шишинова М.Я. Основы страхового права России. М., 1993.
2.60. Шумилова И.И. Безопасность коммерческого банка: Учебно-практическое пособие. М.: Изд-ль., 2000.
2.61. Якубович Н.А. Работа следователя по возмещению материального ущерба и розыску похищенного имущества. Методическое пособие. М. 1954.

2. Статьи
3.1. Автаев Д.В. //Законодательство и экономика. №2.Краснодар. 2003г.
3.2. Антипов В.И. Криминалистические характеристики преступлений и системы типичных версий //Алгоритмы и организация решений следственных задач. Иркутск.,1982.
3.3. Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник.//ЭКО. - №1.-1998.
3.4. Волчецкая Т.С. Изучение феномена транснациональной организованной преступности //Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью. Калининград. 2002.
3.5. Великородный Н.Г. Криминалистическое понятие способа уклонения от ответственности //Вопросы борьбы с преступностью. М., 1986. Вып. 44.
3.6. Гранат Н.Л. Следственная ситуация (психологический аспект) //Следственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1984.
3.7. Герасимов И.Ф. Понятие и виды взаимодействия участников расследования преступлений //Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. Свердловск. 1984.
3.8. Голубев В.А. Проблемы преступности и банковские технологии // Корпоративные системы. 2002. № 3.
3.9. Густов Г.А., Танасевич В.Г. Признаки хищений социалистической собственности //Вопросы совершенствования предварительного следствия. Л.,1971.
3.10. Дранкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистическая характеристика преступлений //Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978.
3.11. Драпкин Л.Я., Бородина Е.А. Информационно-поисковая функция криминалистической характеристики преступлений //Проблемы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса. Свердловск. 1982.
3.12. Жбанков В.А. Способы выдвижения и проверки версий о личности преступников //Вопросы борьбы с преступностью. М.,1983.
3.13. Зеленецкий В.С. Доследственные ситуации в советском уголовном процессе // Следственная ситуация. М., 1985.
3.14. Зуйков Г.Г. Способы сокрытия преступления и уклонение от ответственности // Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. М., 1982
3.15. Зуков Г.Г., Ларин А.М. Специализация - это качество // Цели направления, пределы. Сов. милиция. 1982.
3.16. Карнеева Л.М. Доказывание в советском уголовном процессе и основание процессуальных решений // Сов. гос-во и право. № 10, 1981.
3.17. Карнеева Л.М. Организация и деятельность следственно-оперативных групп // Взаимодействие следователей с оперативными работниками органов внутренних дел. М., 1981.
3.18. Клочков В.В., Образцов В.А. Преступление как объект криминалистического познания. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 42. М., 1985.
3.19. Колесниченко А.Н. О проверке следственных версий // Соц. законность. .№12, 1985.
3.20. Колесниченко А.Н., Парфенов С.В. Способы хищения (понятие и сущность). Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. № 27. Киев, 1983.
3.21. Колдин В.Я. Актуальные вопросы теории и методологии криминалистики. Методологические и теоретические проблемы юридической науки. М., 1986.
3.22. Колдин В.Я. Криминалистическое знание о преступной деятельности: функция моделирования // Сов. гос-во и право. № 2, 1987.
3.23. Коновалов Е.Ф. Следственно-оперативная группа как форма взаимодействия при раскрытии преступлений и розыске скрывшихся преступников // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. Свердловск, 1984.
3.24. Лопашенко Н.А. Мошенничество в сфере страхования //Закон. 2001, №5. С.82.
3.25. Степанов В.В. Вопросы обнаружения и раскрытия преступлений //Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, 1986.
3.26. Шагиахметов М.Р. Особенности расследования крупных мошенничеств Журнал «Законность» № 12. 1999.
3.27. Юрин В.М. Как установить умысел мошенника. // Российская юстиция. 2002. № 9.
3.28. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. № 30. М., 1979.


3. Авторефераты диссертаций
4.1. Агрененко В. Н. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере страхования. Автореф., канд. юрид наук. М, 2003.
4.2. Белов М.В. Основы расследования хищений, совершаемых работниками банков с использованием служебного положения. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2000.
4.3. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений. Автореф.дис. д-ра юрид.наук. М., 1992.
4.4. Герасун А.А. Бригадный метод расследования в советском уголовном процессе. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1968.
4.5. Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1972.
4.6. Ильченко Ю.И. Тактические приемы исследования материальной обстановки места происшествия. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1966.
4.7. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Харьков., 1975.
4.8. Парфенков С.В. Проблема установления способа преступления в методике расследования хищений, совершаемых путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Киев., 1986.
4.9. Облаков А.А. Расследование мошенничеств в сфере оптового потребительского рынка. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001.
4.10. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Харьков., 1975
4.11. Слепнев А.Е Расследование мошеннических посягательств, совершенных группой лиц. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Уфа, 2001.