ДИПЛОМ

Финансовый мониторинг и система противодействия легализации незаконных доходов в коммерческом банке


ВУЗ - МФЮА
Объем работы - 80 страниц формата A4
Год защиты - 2017

Оформите предварительный заказ, чтобы узнать стоимость работы.


СОДЕРЖАНИЕ:

В работе на каждой странице ссылки на источники информации.
Общий объем работы – стандартно.
Объём списка литературы – более 30.
В введение - актуальность, цель, задачи, объект, предмет, метод. и законодат.база.
Введение
Глава 1. Правовые основы осуществления банковской деятельности
Банки в системе финансового контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
Борьба с легализацией преступных доходов: практика реализации
Проблемы становления системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Глава 2. Финансовый мониторинг и система противодействия легализации незаконных доходов в коммерческом банке
2.1. Меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2.2. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
2.3. Меры административной ответственности в
механизме противодействия отмыванию преступных доходов
2.4. Правовые вопросы противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга
Глава 3.Проблемы легализации доходов, полученных преступным путем в сфере банковского регулирования
3.1. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе
3.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Заключение
Список литературы





Подобные готовые работы:

Финансовый мониторинг и система противодействия легализации незаконных доходов в коммерческом банке

Финансовый мониторинг и система противодействия легализации незаконных доходов в коммерческом банке.

Финансовый мониторинг и система противодействия легализации незаконных доходов в коммерческом банке

Финансовый мониторинг и система противодействия легализации незаконных доходов в коммерческом банке

Мониторинг кризисных ситуаций на основе финансового анализа.Мониторинг реализации антикризисной стратегиипредприятия.

Мониторинг земель

Экологический мониторинг

Мониторинг рекламы в печатных СМИ

Мониторинг в управлении предприятием

Мониторинг рынка продаж

Мониторинг компьютерной сети

Налоговый мониторинг в банковской деятельности

Внутренний мониторинг финансового состояния организации (на примере)

Экологический мониторинг: понятие, виды, цели, порядок осуществления

Финансовый менеджмент